公司都在代账公司洗钱干嘛的(怎么判断公司是不是在洗钱)

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  好顺佳集团

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  2022-11-21 09:27:11

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看公司是否有正常经营，正常购销货物，正常资金往来。

别人拿你公司对公账户可以做很多事情，比如拿你对公账户来收取款项、洗钱、违规放贷等等。可以做很多违法乱纪的事情，若是拿你的对公账户去洗钱的话，就更严重了。所以千万不要随便给别人自己的对公银行账号和个人银行账户。因为你不知道别人拿去会干些什么事情。风险巨大。

当然算。

依照我国法律规定，洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来好顺佳性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。你可以认为是共犯或者从犯等，具体看你在里面起的作用。

众所周知，企业分为一般纳税人和小规模纳税人这两种纳税人身份，一般纳税人在税务问题处理方面相比起小规模纳税人来说会复杂一些，因此创业者往往会寻求一般纳税人代理记账公司的帮助，就是花最少的钱也可将财务处理好，性价比比较高

洗钱公司就是把非法收入的钱变相的走一下流程变成合理合法的收入，所以洗钱公司就是非法机构。