代账是不是非法集资(非法集资的界定标准和特征要件)

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  好顺佳集团

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  2023-02-15 08:38:27

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据《防范和处置非法集资条例》介绍，非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可，或者违*********金融管理规定，通过还款承诺或者其他给予投资回报等，向非特定对象吸收资金的行为。

非法集资行为必须同时具备三个条件。 一是“未经国务院金融管理部门依法许可或者违*********金融管理规定”，即不正当性。 二是“承诺还款或给予其他投资回报”，即利润导向性。 三是“向不特定的对象吸收资金”，也就是社会性。

1 .非法性：“未经国务院金融管理部门依法许可或者违*********金融管理规定”的，国务院金融管理部门为“一行******一局”。 “一行”为中国************，“******”为中国银行*********、中国证券监督管理委员会，“一盘棋”为外汇管理局。 根据现行法律法规，吸收非特定对象资金的行为(如吸收存款、公开发行证券、公开募集基金、销售保险等)应当依法予以许可。

2 .利益导向性：非法集资一般承诺还款。 正规金融机构的理财产品均不承诺本保益。

3 .社会性：“向非特定对象吸收资金”。 “非特定对象”即社会公众。 根据最高法院《司法解释》的规定，不向社会公开宣传，在亲友或单位内针对特定对象吸收资金的，不属于非法集资。

东方毅集团吸收公众存款是不合法的。

投资了就一定有收入。 如果没有收入，就需要财务报告。 如果没什么事就直接报警，找探员，直接说非法集资。 btv生活频道，有兴趣的话请看一下。 已经曝光了这家公司，涉嫌非法吸收公众存款。 民间情况下不能非法筹集资金。 这个擅自收下这些钱是不合法的。 如果发现这种情况，你可以去处理投诉。

这风险很大，所以如果他们违反了违法纪律，你要负主要责任。 轻者罚款，重者有牢狱之灾

代理公司做假账是不合法的，任何企业做假账都是不合法的。 根据《*********************会计法》的规定，各部门应当依法设置会计账簿，保证其真实、完整。

公司负责人对本单位会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。 伪造、变造会计凭证、会计账簿，制作虚假财务会计报告，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 所以，任何公司都不能制造******。

首先的结论是公安机关和检察院是否认定过，公安机关一定会调查询问人和亲戚的账户往来和经济往来。

集资是经济犯罪，最高可判处无期徒刑，是比较严重的经济犯罪行为。 公安机关不破获非法集资案件，主要是调查犯罪嫌疑人的账户交易。 借此认定涉案金额和参加的非法集资者。 所以，对案件嫌疑人账户的查询是最严格、最细心的，绝对不会错过。

目前，头衔和嫌疑人之间有频繁的资金往来，但实际上一般人都怀疑头衔是否是非法集资的捐赠者，即所谓的非法集资参与者。 或者，头衔是非法集资案的内幕，与亲戚一起参与了组织、营销、账户管理和其他内部业务。 或者，标题是涉嫌在非法集资案件中提供人头账户的便利援助者。 那么对于三个不同的角色，其实有三个不同的结局。

1 .如果是非法集资的参与者，也可以说是受害者。 一定程度上，必须做好资金遭受一定损失的心理准备。 只有在非法募捐案件判决后，法院才按照被害人所涉金额的大小，将收到的案件赃款分配返还给参加者。 但很少能全部追回本金，或多或少要受到一定的损失，但不会受到刑事处罚。

2 .如果是非法集资的相关人员，基本上难免会受到刑事处罚和罚款。 就算自己投入资金，也拿不回来。 未来，法院将根据在此案中扮演什么角色，获得了多少利益来进行刑事判决。

3 .涉及情面的情况下，把自己的银行账户借给了亲戚。 亲戚利用本人账户进行了非法集资活动。 事实清楚后，可以免除刑事处罚，但可能面临法院的罚款处罚。

这就是导致非法集资案件的三种情况，发生的三种不同的结局。 近年来，非法集资案件频繁发生，国家打击也很重，基本受到重罚。 所以，这种事件，一般没有什么好结局。