江西缴税记账代理

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  好顺佳集团

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  2022-10-31 11:28:00

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江西省社会保障与新所得税背景下的税务审计风险应对与税收筹划分析

2018年，大家的普遍感受是，税收政策变化太快，原有政策消化不充分，新政策即将出台。只有加快步伐，跟上政策变化的步伐，才能避免因政策错误而受到惩罚。

2018年，完成了个人所得税法的修改，10月1日起的工资薪金个人所得税的计算和缴纳将按照新政策执行。你计算过新政策对我们的影响有多大吗?

2018年国家和土地合并，社会保障和非税收入将于2019年1月1日由合并后的税务局征收。然而，一些地方税务局已经提前吹响了征收社保的号角。如何合规缴纳社保，如何规避风险，你思考过吗?

2018年，通过金三系统监控预警被列为可疑并经立案侦查已进一步，在取得发票开具及申报纳税、金三系统数据等部门，利用网络爬虫等技术对嫌疑人发现法规信息、新的自然人管理制度升级后收集跨部门和跨区域的比较信息，等等环节的监测和比较分析，将使企业和个人的税务风险充分暴露，作为老板和财务人员，我们该怎么办?

如何从税务机关的角度审视税务稽查，如何充分利用税收优惠政策进行纳税筹划，如何把握纳税筹划原则的合法性和合理性，确保筹划方案的实施，是每一位老板和财务人员需要深入思考的课题。

欢迎新老朋友光临!

中税汇通管理咨询有限公司

2018年9月

首先,培训的特点

紧密联系施工企业需求，无缝贴近工程实践，突出实际操作

二是培养对象

各大企业老板，财务总监、税务总监、财务总监、财务基础人员、财务经理、税务经理、会计师事务所、税务代理事务所、代理会计公司、涉税咨询公司负责人及其工作人员。

第三，培训时间和地点

时间:2018年10月23-24日(22日报告)

地点:萍乡

4. 注册和支付

1. 学习费用:2000元/人

包括:培训、师资、教材、场地、课件、23-24日午餐、增值税发票(专用票、普通票);住宿可自理安排。

2. 注册方法:

会议咨询:蒋先生

查询电话:156 0110 0882(亦称微信)

五、课程大纲

第一，个人所得税征管新形式的影响和个人所得税改革新趋势

1. 2018年审计、催收、管理新环境

2. 互联网+大数据+云计算

3.信息共享+风险预警+流程监控+风险推送

4. 个税国税地税合并有哪些喜怒哀乐?

5. 税务局征收社保对个人所得税有什么影响?

6. 2018年个税改革新动向

2. 个税常见税务风险及处理技巧

1. 个税改革的风向与规划策略

2. 所得税新政策分析与涉税风险控制

3.营改增前后个人所得税差异比较及对策

4. 不可能防范的——个人所得税的范围

5. 促销会展业礼品税务风险调查与审计应对技巧

6. 福利支出中个别税目税务风险调查与审计应对技巧

7. 奖励先进集体和先进个人时，集团公司和政府部门如何缴纳个人所得税?

8. 离职收入(合同终止、退休、退休、提前退休、内部退休)的个人所得税

9. 五险一金、补充养老保险、医疗保险的管理和税收筹划

10. 商业健康保险个人所得税政策及相关个人所得税筹划?

11控制各种津贴、津贴、加班费、奖金等相关税务风险

12. 私家车及公共个人所得税的风险控制与处理技巧

13. 补充工资的个人所得税如何计算?

14. 控制交通费、交通费补贴等个人所得税要点

15. 董事费、监事费应按哪些税目缴纳个人所得税?

16. 对上级指定人员的个人所得税相关要点进行控制

17. 经营酒店的个人所得税隐性风险

18. 控制餐费抵税点

19. 差旅费中隐藏的个人所得税风险

20.食堂存在税务风险

21. 贷款到期未偿还个人所得税的股东和员工的风险控制和应对策略

22. 雇主为员工缴纳个人所得税的风险管理和应对策略

23. 个人所得税风险的控制和处理能力

24. 微信红包来了!任性账后怎么办?如何纳税?

25. 上市公司股利差别化个人所得税政策

26. 商业健康保险个人所得税政策及相关个人所得税筹划?

27. 控制私家车和公共个人所得税的税收风险

28. 单位低价出售住房给职工如何缴纳个人所得税?

29. 个人从多个来源取得的工资、薪金如何缴纳个人所得税

30.探亲的差旅费要交个人所得税吗?

31. 用人单位直接向派遣人员支付的劳务报酬如何代扣代缴个人所得税?

32. 支付名人肖像权和代扣个人所得税?

33. 个人在国家法定节假日加班，获得两倍或三倍加班工资的，是否属于“按照国家统一规定发放的补贴和津贴”?

34. 个人因未休带薪年假而获得雇主的津贴，是否需要缴纳个人所得税?

35. 个人取得补偿收入是否需要缴纳个人所得税?

. 控制个人股权转让收益相关的税务风险

37. 个人股权转让收入明显偏低，合理理由应控制涉税点

38. 如果公司的利润长期不分配，是否需要缴纳个人所得税?

个人所得税筹划及控制要点

1. 所得税筹划应把握三大方向和两条原则

2. 九种合理避税的方法

3.可使用的减税政策(22项不需缴纳个人所得税的工资、薪金所得)

4. 个人所得税抵免

5. 如何更有效地支付年终奖?

6. 工资和服务报酬的税收转换技巧

7. 区分收入性质，分别缴纳个税

8. 节约税收不能乱规划“阴阳”工资风险

四、社保财务、税务、法律风险分析与规划策略

1. 社保新规分析及误区排查

2. 社保缴费与“两税”比较的差异反应

3.社保缴费基本规则及违规处罚

4. 临时工的社会保障问题和处理技能

5. 员工自愿放弃社保可以吗?

6. 哪些“工资”项目不计入社保缴费基数?

7. 控制大额医疗费用的企业所得税和个人所得税风险

8. 能够控制和处理年金、辅助医疗等财务、税务风险

9. 社会保障是最后一根稻草吗?

10. 社会安全”战略。

五、税务稽查风险及对策

1. 税务检查过程

2. 纳税人在税务稽查中的权利和义务

3.国地税合并对税收企业影响案例分析

4. 国地税合并后企业的对策分析

5. 案例分析综合分析税务稽查案件来源

6. 金税三期企业信息获取途径有哪些?

7. 第三阶段金税申报的信息比较原则分析

8. 税务局如何利用金税三期和防伪税控新发票制度构建发票查询利用分析系统实时监控企业发票流程?

9. 税务局如何通过复制纳税申报表、认证和纳税申报数据对比，发现企业存在的问题?

10. 税务局如何通过增值税失控发票快速反应机制发现失控发票?

11. 通过防伪税控系统如何形成发票电子账本数据库，税务局如何通过发票电子账本数据库发现企业购销不匹配?

12. 为什么需要网上发票?离线计费的最大时间和最大计费金额是多少?

13、当时得到的发票是真的，但几个月后为什么有的查询是假的?如何处理?

14. “非正常发票”、“非正常凭证”是怎么规定的?为什么税务局要求开票企业先转让进项税?企业如何处理风险控制?

15. 金税三期主要预警指标分析

16. 企业被税务机关警告后该怎么办?

17. 提前确认纳税责任的风险与纳税筹划

18. 虚假发票的风险防范(行政法律和刑事法律的总结，如何防止虚假发票或虚假

开、空开案例分析)

19. 如果取得的发票是假的，增值税、所得税如何处理?

20、诚信与恶意获取的虚假发票，如何区分，有什么现实意义?

21. 如果提前开发票，会不会有多开票的风险?

22. 税务机关依据什么原则确定工资、薪金的合理性?

23、纳税人年会费用，有哪些条件可以在税前扣除企业所得税?

24. 如果员工在报销时无法取得发票，如何避免税务风险?

25. 对私家车和公共费用税前扣除的风险应对

26、总结已知的个人税务筹划风险

可能被判偷税罪怎么办?

28. 税法第六十三条、第六十四条在税务稽查实践中的适用对违法企业性质的认定有何影响?

29、税务案件中涉嫌犯罪必须移送司法机关调查的企业的启示是什么?

30、员工差旅费，企业是否需要代扣代缴所得税?

31. 购买购物卡时如何处理税务问题?风险是什么?

32、为什么还扣10分，信用等级约90分，约80分?

33. 企业是否可以将检查案例转化为考核或自查，从而降低被处罚的风险?

34. 如果在备案前或检查时主动缴税，是否还有可能被处罚?

35. 税务行政处罚是否可以免予检查赔偿?

36. 在税务稽查试点阶段，被审计企业应如何积极应对?

37. 被审计企业在税务稽查实施阶段应如何积极应对?

38. 如何避免税务稽查案件达到刑事标准被移交?

39. 被审计企业如何反思税务稽查案例的教训?

六、企业税收风险与税收筹划节点分析

1. 税收筹划的原则、方法、目标和原则

2、税务筹划与偷税、假发票的界限判定

3.如何从假冒高科技企业的检查案例中做好研发和高科技规划安排

4. 薪酬案例分析及年度一次性奖金规划

5. 分析新税法新增的反避税条款对离岸公司财务账户架构设计的影响

6. 移居境外注销中国户口的，应当按照接受放弃中国户口的规定申请申报纳税

对纳税人的影响分析

7. 新税法对规避CRS的“规划方案”的影响分析

8. 比较计算分析个人所得税与企业所得税的税负或相同数额的营业收入净收入

9. 如何绕过个税“坑”发放年终奖

10. 工资薪金所得与劳动报酬在计划中的个税比较分析应用

11. 如何设计薪酬和年终奖的结构，使其更有效率。

12商务招待费可能涉及个人税务风险

13. 膳食补贴可能涉及的个人所得税风险

14、差旅费用可能涉及个人税务风险

15、股东借款年末纳税风险

16. 母子公司(总公司)借款税务风险分析及税务筹划

17. 合同签订过程中税务风险控制方法分析

18、企业所得税纳税筹划节点分析

19、企业增值税筹划节点分析

20.企业所得税纳税筹划节点分析

21. 如何运用合作经营模式降低社保和个税风险

22. 如何正确认识过渡时期不集中征收未缴社会保险费的要求?

23. 分析税务机关加强涉税服务中介机构管理对企业税收筹划的影响

24. 企业和中介机构如何从税务局的角度审视税收筹划的合理性?为什么税务筹划的合理性有时比审计的合法性更重要?

25、在什么情况下，税务局可以推翻企业的税务筹划方案?企业和中介机构应该在哪些方面进行规划?

编辑设计:江老师回归搜狐了解更多

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