公司做账用别人信息

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  好顺佳集团

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  2022-10-08 15:20:47

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全国20家分支机构，2000人的团队，17年的行业经验，代表会计哪里找我们您放心A级机构的特点:信息安全保密，服务好价格低，24小时在线免费咨询洗钱，违法，刑事责任风险

您是否有任何合法的发票，您需要扣除发票的所有付款?

有洗钱的风险

另一家企业把钱转到你的账户，然后你再把钱转到他的个人账户。风险是什么?首先你不知道这笔钱的具体来源，当然别人可能会给你很多解释，但是如果他对你隐瞒了什么，比如洗钱，那么你的风险就很大了。其次，即使不包括洗钱，这个账怎么处理?大量资金入账，税务局审计你如何处理，如果税务局认定你这是一笔买卖，你将面临巨额罚款和补缴税款并影响税收抵扣。

还有另一种方式转账。人们把钱汇到你的公司账户，你的公司账户给他们的公司开具发票，然后你把钱汇到你朋友的个人账户，扣除一定的税点。造成这种情况的原因是很多业务员没有企业账户，无法开具发票。与第一种情况相反，你可能会说，如果我支付账单，如果我纳税，这合法吗?没有风险吗?我只能说这样风险更大!这种情况不仅包括第一种风险，还包括虚开发票。目前，虚开发票是一种刑事犯罪，这意味着一旦被证实，你不仅将面临巨额罚款和补缴税款，更重要的是，你将面临牢狱之刑。

存在不入账的风险，企业需要谨慎。

我的名字是Mitte Chen，我来自佛山，专业从事工商金融和税务事务，如果有任何问题请告诉我~

解释题目描述的情况:公门转公门，然后公门转私门，是没有实际业务和合法理由的操作

主要有三个风险:1。逃税; . 3、洗钱

我查了一些资料，详细地给你解释了这三个风险这是什么意思?这是什么意思?码字不容易，觉得有用可以点赞收藏慢慢学习

在我国，仍有许多企业和个人利用现金逃税，典型的隐性收入，通过现金或私人账户支付，减少收入，以减少税收。

银行和税务信息已经共享!特别是数字货币实施后，您的每一次货币兑换都是透明的!在这种情况下，老板或其他人的私人账户与公司公众账户之间频繁的金钱交易将被监控。税务监管不在法律之外，偷税漏税必然受到严厉查处!

在数字货币和大额现金的监管下，以下9种情况将成为重点监管!

参考以上9个案例，科目公司的账户进入100万元，然后转帐100万元，这是一笔较大的转帐。业务可能与资金流没有关联，主体最好拒绝这种支付操作。

或许标的朋友会伪造业务，开具发票，让标的公司缴纳个税，避免偷税漏税的风险。但这种操作会引发虚开发票的风险!!敲重点:虚开发票已进入处罚!!

根据《中华人民共和国发票管理办法》国务院第587号第22条第二款第(一)项规定:“发票应当按照规定的期限、顺序、栏目开具，全部合并、一次性如实开具，并加盖发票专用章。”任何单位和个人都应当有下列虚开发票行为:(一)为他人、为自己开具不符合实际经营情况的发票“公司开具给他人或自己与实际经营情况不相符的发票，是虚开发票，不仅将处以罚款，情节严重的，将追究刑事责任。”

第二十二条《中华人民共和国发票管理办法》(国务院第587号)第二款第一项发票应当按照规定的期限、顺序、栏目开具，并一次如实开具，并加盖发票专用章。任何单位和个人不得有下列盖销发票行为其他规定发行发票不符合实际业务条件”和第三十七条中华人民共和国发票管理办法的:“假发票,以防违反本法第二十二条第一款的这些措施,由税务机关没收违法所得;如果一个错误的数量小于10000元,一个可以并处50000元以下的罚款;如果假钱的金额超过10000元,五万元以上五十万元以下的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。“随便查，假发票被查，罚款、起诉的案件比比皆是，劝当事人谨慎。”

朋友的钱的主题，具体的目的，主题应该不是很清楚，即使问也可能是隐瞒真相。如果这笔资金的来源不明，就有洗钱的嫌疑。

我国刑法第191条规定了与“洗钱”有关的7类严重“上游犯罪”，分别是:毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖主义犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

依照刑法第一百九十一条的规定，明知是下列行为之一，为掩盖、隐瞒上述七项“上游犯罪”所得及其孳息的，没收所得，处五年以下有期徒刑或者拘役。并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

(二)协助将财产转换为现金、金融工具或有价证券;

(三)以转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇出境外;

(五)隐匿或者以其他方法隐匿违法所得或者违法所得的性质和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并可以对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚承担责任的，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。

题目主的情况符合第一种:提供资金帐户!

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