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2022-11-16 17:08:23
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内容摘要:12月27日下午,湖北省公安厅召开新闻发布会,通报孝感市公安局成功破获“9·17新网络犯罪系列”相关情况,并回答记者提...
12月27日下午,湖北省公安厅召开新闻发布会,通报孝感市公安局成功破获“9·17新网络犯罪系列”相关情况,并回答记者提问。
以色情直播为网络赌博引流,再通过转帐普通用户的电话费充值下单,将赌博资金洗去......湖北省孝干市公安局公安厅在深跑“指常车”一体化机制的指导和支持下,集合省、县、市公安局资源,并派出民警,经过一年多的不懈跟踪,在18个省、聚精成神,成功破获了“九一七新网络犯罪系列”,31个落网犯罪团伙,115名犯罪嫌疑人落网,涉赌、涉黄、涉洗钱总额达318亿元,冻结黑钱近亿元。整个链条发现并摧毁了一条为海外赌博、色情、洗钱集团服务的黑色产业链。
整合打击跨境网络赌博团伙
2020年7月,孝感市公安局在查获一起涉毒团伙时,发现该团伙成员均利用境外聊天工具进行交流,并在聊天记录中存在“跑道”等大量用语,同时在现场查获54件已办好“壳”营业执照。
▲“壳”营业执照
获悉这一线索后,孝感市公安局“信息、指挥、服务、舆论”一体化的实战操作机制(以下简称“形势指秦豫”)迅速跑了起来。《工作报告》披露,该贩毒团伙利用一个名为“云米支付”的技术平台帮助海外赌博集团洗钱。
孝感公安局党委高度重视2020年9月17日成立专案组,指挥组织连续三轮跨省网收行动,成功打垮了交易技术平台、四方支付代理、洗钱中介等相关犯罪团伙,先后抓获犯罪嫌疑人17名。
孝感警方在调查“9·17”案过程中发现,整个跨境网络赌博已形成复合产业链和非法交易“网络黑市”,涉及网络赌博平台、色情直播平台、Foursquare支付ping台湾、配对交易平台、大量黑牌生产代理商、中间商、卡商、商户......
▲案件涉及的缴获物品
根据调查结果,孝感市公安局将相关线索划定下辖县和市公安局辖区,跨越多警、多部门,编织了一张精细的网络
2021年3月24日,40余名民警分两条路线赴北京、成都收网,先后抓获犯罪嫌疑人11名,冻结涉案账户288个;
2021年6月以来,公安机关在全国16个市、12个省捣毁1起网络淫秽直播赌博团伙,捣毁淫秽直播窝点13个,抓获犯罪嫌疑人24名;
2021年10月22日,孝感市警方再次开展集中整治行动,破获境外赌博平台洗钱犯罪团伙6个,抓获犯罪嫌疑人30名,冻结涉案账户1500个。
直播色情是对在线赌博的一种消耗
孝感市警方掌握的线索显示,大量网络赌博平台利用直播色情进行引流。然而,主要商店的货架上并没有直播应用。相反,他们使用社交软件推送,并通过链接或秘密下载,以逃避监管。
在案件中,警方发现某APP直播平台有多个“房间”,其中大部分都在进行色情直播。用户可以购买金币作为礼物来奖励主持人。并且奖励更多,可以获得主播的、QQ等联系方式,然后私聊。
经过进一步调查,发现类似的直播平台很多,仅警方掌握的,多达近十家。这些直播平台在中国以外的服务器上运营,并通过“家族领袖”在中国招募主播,它们背后还有一个赌博平台。直播平台上挂着一个赌博平台的链接,以吸引人们对该赌博平台的关注。
▲彩色广播案犯罪嫌疑人的逮捕
平台将抽取网友支付礼物的20,剩下的80由主播和“族长”分成,主播分成70,“族长”分成30。还有通过演播室进入赌博平台的权限,主播也可以从他们在赌博平台上充值的钱中获得分成。
这些色情主播为了逃避打击,赚取非法利润,过着黑暗的生活。为了用虚假的“颜值”和“身材”来吸引流量,几乎所有的主播都做了整容手术,有的甚至不惜牺牲整体,对身体造成了极大的伤害。在天津直播的这名宋姓女子刚刚做完隆胸手术,还没有完全康复就继续直播。当警察逮捕她时,她的手不能正常举起来。
为了赚钱而不是丢人,一些主播面临家庭破裂。王菊是河南的一名主播,她躲在租来的房子里播音,声称自己在一家大型国企工作,好让丈夫蒙在其中。每天我都梦想着被我丈夫找到。王某说,这次被抓后,最怕面对的是自己的丈夫和孩子。面对审判,王某流下了悔恨的泪水。
利用客户的电话费来洗钱
在情报主导、大数据支持下,孝感市警方证实,本案涉及网络赌博团伙,多利用手机充值订单充值洗钱。
据办案民警介绍,境外赌博团伙利用四方支付平台,安排国内人员使用多个话费充值平台,以高于市场价格的折扣向手机商家购买了大量话费充值订单。
▲涉案工具被没收
随后,犯罪团伙将推送给多信用订单交易平台,交易平台通过专门的技术,赌博上的订单与多信用订单自动错配,将从运营商的官方网站获得多信用链接提供给赌博团伙,支付的赌徒扫码,赌徒预付费手机自动接收完整的信息是系统,通知赌博网站赌徒成功。于是赌徒的赌博资本突然变了,变成了普通用户充值话费。
另一方面,国内犯罪嫌疑人会购买多个企业账户,将手机商家收取的话费资金进行收取,再将话费资金转移到第三方支付公司,再通过支付接口支付给赌博团伙,最后经过多个洗钱环节转移到海外“安全账户”。普通用户的电话费,因此成为了赌徒的赌博资本。
据介绍,刑事制度层次复杂,关系交织,手段隐蔽,分工明确。有负责接赌单的四方支付平台,有负责接单的话费平台,有负责收集验证码的收码平台,有专门负责开发和维护的技术公司。此外,大量渠道、代理人、卡片提供者和电话提供者参与为犯罪链的所有环节提供服务。
▲逮捕嫌疑人
这些为赌徒提供非法资金结算账户的支付接口,涉及的金额惊人。仅广东一家支付平台就清除了240亿元的非法资金。
孝感市公安局相关负责人介绍,“9·17”案成功破获,得益于全省“情指”实战化运行机制在孝感市落地的效果。“像这样的区域跨度特别大,链条特别长,团伙作案特别多,如果没有全省公安机关的大力支持,情况是指实战化的一体化运作机制,很难突破!”
这起案件的成功侦破,有效遏制了新型网络犯罪,为打击新型犯罪积累了宝贵经验,是湖北省公安机关现代警务机制改革积极成效的缩影。
资料:孝感市公安
制作者:石玲
制片:《孝感日报
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