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  2022-11-14 11:54:45

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柳州警方破获一起特大跨省跨国网络赌博案

历时半年侦查抓获涉案人员280人，实现“全链条”攻击

民警将嫌疑人押回柳州。

广西柳州警方历时半年多调查。在国家“122”机制办公室和上级公安机关的协调指导下，配合海南等地警方开展工作。日前，他们成功破获一起特大跨境网络赌博案。近日，柳州警方向媒体通报了案件的全过程。

普通赌博案件中出土的特大跨省跨界案

2020年1月，柳州警方破获一起赌博案。赌博人员通过相关网站进入赌博平台参与赌博。

这是一起普通的赌博案。但在案件审理过程中，警方发现柳州市和柳城县也出现了类似的赌博行为。在进一步调查中，一个细节引起了警方的注意——这些赌徒进入了不同的赌博网站，而这些网站平台都使用了一款名为“和酒软件”的赌博软件。这一情况引起了柳州警方的关注。柳州市副市长、公安局局长刘海指示市局相关部门“深挖源头，打全链条”。

柳州市公安局立即出动公安、网安、经侦、柳城县公安局等部门50余名民警成立专案组，对案件进行深入调查。 .

经过两个多月的调查，专案组通过对涉案资金流、数据流、人员信息的碰撞判断，认定这是一个超大型跨境网络赌博集团的工作。

后来查明，该赌博犯罪集团是由国内不法人员与境外人员勾结而成，通过开发生产赌博软件，出售给各家赌博公司进行网络赌博活动。赌徒需要注册成为会员才能进入网站。注册会员1万余人，涉及海外多个国家和我国多个省市，日投注额过亿元。

因涉案人数众多，且案件跨国跨省，柳州市公安局向上级报案，引起了自治区公安厅、公安厅的高度重视。公安部等有关部门。.国家“122”机制、国家打击境外赌博业务机构、公安部将此案列为督办案件，命名为“512工程”，要求广西警方加大力度深入挖掘案件。同时，协调全国公安机关全力配合，全力扫除赌博犯罪集团。

一场大规模、多地区、多部门的联合打击已经拉开帷幕。

“低调宅男”嫌疑人何某（左二）被捕后正在接受警方调查。柳州警方供图

“低调宅男”其实是赌博犯罪的“始作俑者”

调查中，一名来自锦绣瑶族自治县的34岁何姓男子进入警方视线。

他家在农村，家境困难，母亲病重。几年前，他从老家来到柳州，在柳南区租了一套出租屋。

据邻居介绍，他为人低调，过着非常简单的生活。他整天被关在一个月几百块钱的出租屋里，几乎不出门；他也很单纯，经常马虎，没有人知道他在做什么。

然而，令侦查人员意外的是，这样一个标准的“低调宅男”，竟然是这个庞大赌博犯罪团伙的“始作俑者”之一。

调查组发现，从2018年底开始，何某与外籍男子、海南籍彭姓男子共同开发制作了一款名为“和酒软件”的赌博软件。之后将软件卖给各家博彩公司，收取软件使用费和维护费。何某通过赌博软件的销售、维护，每月获得10万元以上的收益。经查，2019年1月至2020年5月，何某非法获利逾200万元。

随着调查的深入，专案组发现何某不仅是这个赌博犯罪团伙的“始作俑者”，还控制了所有涉案团伙的运作。近两年，涉案人员逐步形成了一个庞大、结构严密、金字塔形的网络赌博犯罪集团。

在犯罪集团中，何某等人开发软件后，卖给赌博软件代理商。代理商将软件出售给各种赌博团伙。赌博团伙将赌徒拉进QQ群、群，利用赌博软件赌博。赌博软件可以自动从QQ群中获取赌徒下注的聊天记录，注册下注信息，计算输赢，然后自动将赌注结果发送到赌徒的私聊或聊天群。

全国联合、综合作战攻坚克难

赌博软件、软件代理、赌博团伙、赌徒的开发、销售和维护，形成了这个层出不穷的庞大赌博犯罪团伙。据统计，2019年以来，赌资交易成交额已超过130亿元。

为收集、掌握、整理所有涉案团伙的信息和犯罪证据，专案组正在密切监视主要犯罪嫌疑人何某，同时，正在紧锣密鼓地调查收集其他涉案人员的证据。案子。

由于涉案团伙和人员多，地域分布广，且大多活跃在外省，调查过程中存在数据检索不全、查询权限不足、资金分析数据延迟、难以确定等问题人员的位置和轨迹。工作组面临的主要问题。

为铲除一切违法犯罪团伙，国家“122”机制办、公安部、自治区公安厅对专案组工作给予大力支持和指导，并与警方协调配合全国各地协助调查。全国联动联合行动，解决了办案过程中遇到的问题和困难，案件侦查取得突破性进展。

专案组查明了该案背后的一家专门制作赌博网站的网络科技公司，以及数十个涉外、涉我国的网络赌博犯罪团伙，梳理出全部涉案重要犯罪团伙的框架结构在这种情况下。已掌握涉案人员活动、藏匿地点、资金流向等犯罪证据。

受理280名嫌疑人，实现“全链条”攻击

2020年5月，专案组在密切监控中发现，何某计划更改作案地点和服务器地址。如果成功，将给警方的刑事取证和抓捕工作带来不可预见的困难。本月15日，专案组果断决定对贺逮捕。

专案组提取何某作案电脑及租用服务器资料后，发现何某赌博软件分布于广西、海南、浙江、福建、黑龙江等国内省区市，并且有多个账号在海外多个国家活跃，犯罪团伙和犯罪证据的相关信息和数据得到了进一步的整合。

2020年6月开始，在国家“122”机制、公安部、自治区公安厅的指导协调下，专案组赴各地抓捕涉案犯罪团伙成员。

经查，涉案赌博团伙主要集中在海南省海口市，赌博团伙反查处能力强。该团伙成员用当地方言交流，对说外国口音的人尤其警惕。

专案组积极联系海南省公安局。两地警方通过数据共享、多维信息碰撞等形式，精准查控各个犯罪团伙及其人员所在位置。

2020年7月17日，广西壮族自治区公安厅、海南省公安厅动员柳州、海口500余名警力开展统一网络采集行动，成功摧毁了一项专门生产、赌博网站的销售和维护公司，一个专门为赌博平台洗钱的犯罪团伙，29个网络赌博犯罪团伙。共抓获犯罪嫌疑人280人，缴获车辆23辆、电脑108部、手机398部、银行卡1587张，冻结涉案资金3812万余元，破获案件36件。

“512工程”通过对网站源头、赌博软件开发、网站销售代理、赌博软件买卖、赌博团伙经销商和股东实施精准攻击，实现了“全链条”攻击，在公安机关破获的同类案件中，抓获人数最多、涉案团伙数量最多、链条最完整。

目前，警方正在追捕部分涉案逃犯和境外犯罪嫌疑人，案件还在进一步挖掘中。