惠州龙门县代理记账注册资金

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  好顺佳集团

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  2022-10-24 14:03:45

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为深化簿记行业“放管服”改革，进一步规范代理记账业务，提高会计信息质量，根据财政部要求。民国80号《簿记管理办法》，经研究决定自2022年8月10日起，2022年对下列单位进行代理记账检查，请配合并提供相关资料和必要的工作条件：

1、惠州市明兰会计咨询有限公司

\n 2.龙门县四方同和会计服务有限公司

3、龙门县厚诚会计咨询服务公司

龙门县财政局

2022年8月9日惊呆了！代理记账 公司虚开发票金额超3000万元！

新疆巴音古楞蒙古自治州某涉税中介机构法定代表人巧妙地为其服务的几家企业注资，将一家企业虚开增值税发票的“盈余”给予需要开具发票和利润的企业从他们。很快就被法律抓住了。

一个简单的转移功能陈述，导致一起被中介垄断，虚开增值税发票，总税额为1万元的案件。

询问业务的信件

2月的一天，巴音古楞蒙古自治州税务稽查局收到了轮台县税务局的来信。据信，轮台县新海信贸易有限公司（以下简称新海信）主要从事液化石油气（LPG）的销售。需要消耗LPG，这是值得怀疑的。

接到这条线索后，巴音古楞蒙古自治州国家税务局领导高度重视，迅速派人组成检查组。

检查组从征管系统收到海信新注册申请材料后得知，该公司成立于2008年8月，主要从事液化石油气的销售。法定代表人为XX、刘某，分管财务。 2008年至20年，公司销售额翻倍2008年实现销售额499万元，20年增至2179万元。相关指标的测量和分析与这一增长不匹配。

针对这些异常情况，检查组制定了详细的检查计划，对新海欣进行了突击检查。注册的营业地址是轮台县一家酒店租用的房间，检查人员发现该房间的主人已经发生了变化。督察立即致电新海信首席财务官刘某，获悉该公司的财务会计资料存放在万泽财务公司的代理记账公司刘某处。

稽查员对着刘某的账目进行了核对，刘某拍了拍他的胸口，“说实话，我们公司一直依法诚信纳税，我保证不会有问题！稽查员仔细检查了各种新海信方面，类似的财务账簿和凭证，对比进口、销售、仓储、发票数据，发现它们是有逻辑关系的。

账簿没有问题，但指标异常怎么办？

反向检查发现了一个大领导者

带着疑问，巡视组回到局召开案例分析会。大家都认为，新海信涉嫌重大涉税违法，应该努力寻找突破口。经过讨论，考察组决定从票务公司入手。 ，进行反向现场检查，同时使用心理战术。必要时请公安经侦部门及时介入。

考官有两种方式。一是从馆藏管理系统中调出新海信的应用数据。进行深入分析整理。收集到的资料显示，轮泰受理新海信发票公司共计8个单位，涉及发票324张，总税额1万元，增值税专用发票250张，1万元，税金1万元； 1974年增值税发票，金额1万元，中。

另一名检查员前往票务公司进行现场检查。检查结果显示，3家企业“未储存和使用液化石油气设备设备”。检查人员随后采访了这三家公司的法定代表人。面对取证人员，三名法定代表人均承认，其公司并未从新海欣采购液化化石。油气方面，取得的增值税专用发票是从公司会计刘某处购买的。

一位会计师提供账单，另一位会计师收到账单

检查组追查，获取了多种证据，反复分析数据，很快就有了重大发现：票务单位有多名法定代表人和实际经营者，经认定，他们通过公安机关取得虚假增值税证明。刘会计师，即刘会计师负责对开具发票和收到发票的公司进行会计核算。这意味着刘会计成为破案的关键人物。

刘是谁？

检查组立即查明，刘某为税务中介万泽财务公司的法定代表人，负责新海欣开票公司及8家开票公司的财务核算和开票工作。根据开票企业法定代表人支付的手续费的银行记录明细，开票企业与新海信开票时间相差仅1-2天，大部分时间为同一天.综合上述资金流向，检查人员发现，刘某银行账户中的不明收入超过1亿元。

显然，刘会计师涉嫌重大犯罪。巴格朗蒙古自治州税务稽查局经集体讨论后，将线索移交国家公安局经侦支队，公安部门提前介入，批准对刘某进行逮捕。

中介为“商机”付出代价

9月，刘会计被公安部门抓获，税警专案组随即展开审讯。

面对专案组出示的证据，刘某不得不供认不讳。原来，在为新海信做账处理的过程中，刘发现新海信的实际销售对象是青海等地不需要发票的小型加油站。刘立即意识到这是一个“商机”。因此，他凭借在轮台县多年积累的人脉，积极将自己的“假发票”业务推向自己的会计公司。对于每张假发票，他将收取4000元的开发票费用。

今年3月，刘强东获悉，税务机关加大了对虚假发票的查处力度，这不是一个好兆头。他立即给收到选票的几家公司的法定代表发短信，提醒他们注意风险和编造谎言，教他们如何应对税务机关的检查，包括购买LNG的吨位、数量、目的等，以掩盖真相。令他惊讶的是，当票务公司被调查时，他发送的信息变成了他自己犯罪的确凿证据。

检查人员随后对其余5家经过验证的公司进行了突击检查。果然，五家公司的法定代表人接受了这个提议。我们认为公司已经从会计师刘先生处取得发票。

此时，万泽金融公司法定代表人刘某以金融中介身份，在多家企业之间送达虚假发票的犯罪事实。

目前，专案组已为国家追缴税款1300万元以上。由于刘某开具虚假增值税发票造成的国家税费损失已达到刑事立案标准，税务机关已提请当地司法部门追究刑事责任，检察院已准备提起刑事诉讼。起诉刘。

税收将导致分析

从怀疑中提取有用信息

本案中，当事人利用中介公司代为记账，虚报出票人、中介人、付款人、代缴增值税发票等。其违法犯罪手段具有“创新性”，与以往的虚开发票案件有很大不同，应该引起税务机关的重视。

犯罪主体特殊。 Billing, billing 公司会计有刘，财务公司的法定代表人。刘某在记账时对公司的增值税盈余发票进行了虚假调整，并独立完成了伪造、转让、认证、扣除的全过程。

非法手段是隐蔽的。商品的实际购买者大多是没有发票的个人和企业。犯罪嫌疑人利用“要产品不要票”的实际买家，接受“要票不要产品”特征的发布，恶意执行“已发出的产品”，造成交织实事和发票，真假难辨。

本案涉及领域广泛。本案涉及开具发票的企业共8家，其中大部分企业为营业税改征增值税的企业。营业税改征增值税后，部分企业可能因各种原因导致税负略有增加。企业承担风险并接受虚假激励作为激励。

虽然很难验证这种虚假行为的隐瞒，但如果能够采取以下措施，“虚假”的真相仍然可以及时揭开。

管理和检查交互、收集信息并全面了解您的业务运作情况。在这种情况下，收集管理部门将发现的可疑点移交给检查部门，这是案件的前提。由于计费方销售危险化学品，因此需要特殊装置进行储存、运输和使用。巡检员利用此功能采集数据，操作过程中不会耗油。作为燃气企业的突破口，一步一个脚印，大突破。

综合分析、数据整合、异常涉税行为识别。本案中，稽查人员分析了大量申报资料，确定了重点稽查对象；对刘某的银行交易信息和开票信息、开票公司支付的手续费信息进行分析比对，取得虚假发票的证据，成为案件的圆满??结案。钥匙。

此外，税务机关要总结经验，利用要点和多重联动，形成综合税收协同效应。

审稿人：新疆巴音古楞国家税务局局长张万新

本文转载自中国税务报。作者：李文、胡海燕、吴磊、王浩毅。由会计组织出版。

惠州市龙门县国税代理记账

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