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  2022-10-18 12:27:25

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涉案成交额超10亿元，14人被捕。菏泽警方破获一个特大洗钱犯罪团伙

最近

菏泽市东明县公安局

摧毁了一个超大型洗钱犯罪团伙\ n

14名犯罪嫌疑人被抓获

该团伙涉嫌为境外犯罪团伙转移资金洗钱逾10亿元

东明县公安局接到公安部的线索，称该地区居民梁名的银行卡涉嫌帮助电信诈骗团伙转账、洗钱。警方迅速依法将梁某传唤到案。

东明县公安局反诈骗中心民警费靖坤

”梁某说，他把银行卡借给了朋友崔某，当时崔某还需要在银行办理大额转账业务，绑定U盾，绑定手机卡，并使用自己的（梁某）身份证。”

银行提到的梁某卡、U盘、手机卡和持卡人身份信息，俗称银行卡四件套。银行卡四件套是犯罪团伙洗钱的常用工具。使用梁某名下的银行卡一个月后，银行突然屏蔽了很多大额转账，无法进行网上转账等服务。此时，梁的银行卡里还有三万多元无法取出。

东明县公安局反诈骗中心民警费靖坤

“只能自己拿，崔某又找到梁某，让梁某帮他去??银行取了3万多元，还给了梁某2000元的福利费。”

随后，民警调取了梁某的银行卡信息，梳理了卡内资金交易流向后发现。仅凭梁某的卡，短短一个多月，转账流量就高达1亿元。

警方核实，借用梁某银行卡的崔某是承包商，他平时的业务往来不可能涉及这么大的资金。警方据此判断，崔某借用银行卡很可能被犯罪团伙用来洗钱。警方将崔某抓获后，崔某如实供述了为境外犯罪团伙在网上办理、出租他人银行卡、U盘等的犯罪事实。

据崔某供述，他遇到一个姓徐的人，徐说需要大额转账，让他帮忙找一套四件套的银行卡。转让完成后，将按比例收取佣金。崔某见有利可图，便答应了下来。

东明县公安局反诈骗中心民警费靖坤

“他先用三四张银行卡试了许某，试了之后发现，他每周每张银行卡可以赚四五块钱。几千块钱（佣金）。”

崔某见这是一门好生意，没有本钱，利润丰厚，立即动员全家，开了多张绑定的银行卡、U盾和手机卡。

东明县公安局局长杨军

“崔某动员大哥和几个兄弟和自己的情人一起卖银行卡，一共10个人，卖卡的都是一家人。”

崔某将十套四件套银行卡全部提供给徐某，并从朋友那里借来购买了更多四件套银行卡。警方调查发现，作为崔的上线的许某居住在菏泽市牡丹区，立即将许某逮捕。

东明县公安局反诈骗中心民警费靖坤

“徐家没有固定住址，没有固定工作，平时也不住在家里，所以很难抓到他。”

经查，许某租用宾馆作为窝点进行洗钱。蹲守多日后，警方将徐某与同居女友一起逮捕。

东明县城关派出所副所长崔家珍

“现场查获手机5部、银行卡24张、手机卡17张，现金20万余元。我们查到了很多他通过海外软件和家人聊天的聊天记录，和支付宝都有很多转会记录。”

许被捕后供认，是李姓朋友带他参与洗钱犯罪。以前专门为诈骗团伙洗钱的人。去年10月，李某将洗钱技术、手机等设备转让给徐某，原因是他使用的银行卡不断被银行封杀，没有新的银行卡。五分之五的佣金作为奖励给了他。

徐解释说，他使用海外聊天软件联系罪犯该团伙根据他们的指示联系并转移洗钱活动。

东明县公安局反诈骗中心民警陈存玲

“骗子将被骗的钱转到许某提供的银行卡上，许某再将钱转到骗子的要求下。在指定账户中，设置物理屏障，让警方干预警方办案。”

徐某同时传唤多人，指示他们用租购的银行卡四件套为境外犯罪团伙转账，每转账1万元可提成30元。

东明县城关派出所副所长崔家珍

“在洗钱过程中，部分银行卡因流量异常被银行冻结，但许某没有意识到自己在犯罪，我还是有侥幸心理去银行解冻我的（非法转账） ) 银行卡，取出一部分赃款。”

据警方统计，仅仅两个多月，许某就成为了带头人。洗钱团伙非法获利超过200万元。警方在掌握充分证据后，将犯罪嫌疑人李某及数名非法倒卖银行卡四件套的涉案人员抓获。

东明县公安局反诈骗中心民警陈存玲

“该团伙核心成员8人，涉卡人员40余人，银行卡80余张，营业额超过10亿元，大部分流向境外电信诈骗组织。”

目前，徐某、李某等14名犯罪嫌疑人已被东明市警方以涉嫌帮助信息网络犯罪活动依法采取刑事强制措施。在进一步挖掘和扩大线路。

|菏泽公安

评论 |任忠健李静

编辑 |董鹏返回搜狐了解更多